Nepaaiškinamo turto orderis - UWO
Neišaiškinto turto orderiai (angl. Unexplained Wealth Order, UWO) - tai prieštaringai vertinamas naujas tyrimo orderių tipas, kuriuo siekiama teisėtai susigrąžinti iš nusikalstamos veikos gautas pajamas. Nepaaiškinamo turto orderiu reikalaujama, kad kaltinamieji paaiškintų, kaip jie teisėtai įgijo turtą, kuris paprastai būtų viršijęs jų galimybes. Baudžiamosiose bylose Orderio prašantis asmuo paprastai turi įrodyti, kad kaltinamasis yra kaltas. Įvedus UWO faktiškai pakeičiama įrodinėjimo našta, nes reikalaujama, kad atsakovai įrodytų, jog turtą įgijo teisėtai.
Įstaigos, galinčios prašyti išduoti įsakymą dėl nepaaiškinamo turto, yra tik HMRC, Karališkoji prokuratūra, Sunkių sukčiavimų biuras, Nacionalinė nusikalstamumo agentūra ir Finansų elgesio institucija.
Teikdamos prašymą Aukščiausiajam teismui dėl UWO, šios įstaigos turi įrodyti, kad yra rimtas pagrindas manyti, jog siūlomas atsakovas yra atitinkamo turto savininkas ir kad jo vertė viršija 50 000 GBP. Jos taip pat turi įtikinti teismą, kad yra pagrįstų priežasčių manyti, jog siūlomo atsakovo teisėtų pajamų nepakaktų turtui įsigyti.
Kriterijai
Paskutinis kriterijus, kurį reikia atitikti, yra tas, kad siūlomas kaltinamasis, kaip manoma, yra susijęs su sunkiais nusikaltimais arba yra politikoje dalyvaujantis asmuo (PEP). PEP gali būti asmuo, užimantis viešąsias pareigas ir dėl savo pareigų keliantis didesnę korupcijos ar kyšininkavimo riziką.
UWO taikomi tarptautiniu mastu, todėl jei turtas yra užsienyje, jis vis tiek gali būti tiriamas. Kartu su UWO paprastai pateikiamas laikinasis įšaldymo orderis. Tai neleidžia atsakovui disponuoti, perleisti ar išsklaidyti savo turto, kol nebus pateiktas atsakymas į UWO.
Jei jums įteikiamas UWO, turite paaiškinti savo interesų, susijusių su tiriamu turtu, pobūdį ir mastą bei paaiškinti, kaip turtas buvo įsigytas. Nepateikus atsakymo į UWO, turtas gali būti išieškotas pagal 2002 m. Nusikalstamu būdu įgytų pajamų įstatymą. Sąmoningai melagingas ar klaidinantis pareiškimas atsakant į UWO yra sunkus nusikaltimas, už kurį gali būti skiriama laisvės atėmimo bausmė.
Dėl to, kad gynyba nuo UWO yra labai pavojinga, labai svarbu kuo greičiau kreiptis teisinės pagalbos. Geriausia teisinė gynybos priemonė prieš UWO yra paprasčiausiai pateikti gerai parengtą ir išsamų atsiliepimą į jums priimtą įsakymą. Vienas iš mūsų patyrusių baudžiamosios teisės advokatų pasikonsultuos su jumis ir jūsų vardu parengs pareiškimą.
Priklausomai nuo bylos faktų, jūsų gynybą gali sudaryti įvairūs elementai. Ginčas gali būti pareikštas remiantis tuo, kad kaltinamasis nėra PEP arba kad nėra pagrindo įtarti, jog kaltinamasis yra susijęs su sunkiu nusikaltimu. Taip pat gali būti ginčijama remiantis tuo, kad atsakovas iš tikrųjų turėjo pakankamai ir teisėtai įgytų lėšų, kad galėtų įsigyti tiriamą turtą.
Kiti ginčai gali kilti dėl to, kad Teismas neturėjo leisti taikyti UWO dėl netinkamai pritaikytų kriterijų arba dėl to, kad jis labai pažeidžia atsakovo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnį.
Mūsų advokatų kontoros "P.A.Duffy and Company" baudžiamosios teisės ekspertai gali patarti, kaip tinkamiausiai elgtis, jei jums įteikiamas UWO. Mūsų baudžiamųjų bylų skyrius turi didelę patirtį aukšto lygio bylose, įskaitant gynybą bylose dėl pajamų iš nusikalstamos veikos ir įtariamo sukčiavimo PVM.
Kadangi šis teisės aktas buvo priimtas tik 2018 m. sausio mėn., dar neaišku, kaip plačiai jis bus taikomas praktikoje, tačiau galimas pavojus procesiniam teisingumui ir atsakovo žmogaus teisėms yra didelis. Mūsų tikslas - užtikrinti, kad mūsų klientų interesai būtų apsaugoti ir jiems būtų užtikrintas teisingas teismo procesas.